詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法騙取款額較大的公私財物的行為。近年來，關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)的各類詐騙套路層出不窮，頻發(fā)的詐騙案件也帶來了較大數(shù)額的資產(chǎn)損失。

基于此，本文將普及幾種常見的數(shù)字資產(chǎn)詐騙形式，并做規(guī)避風(fēng)險、防范詐騙的安全提示。請各位用戶提高警惕意識，保護(hù)資金安全。

（一）虛假活動

騙子通過組建虛假官方Telegram、微信、QQ群，冒充官方工作人員，散布虛假公告/活動，例如“開啟xx幣種空投”，引導(dǎo)用戶登錄不明網(wǎng)站或參與虛假的理財活動，通過竊取用戶信息盜取用戶資產(chǎn)。

防騙策略：

• 公告活動等信息請以官網(wǎng)公告為準(zhǔn)，請您注意辨別，謹(jǐn)防受騙。

（二）投資誘導(dǎo)詐騙

①騙子通過網(wǎng)絡(luò)戀愛或交友方式，或通過曬單炫耀高額收益，打造投資大師人設(shè)，從而獲取信任，最后想辦法引導(dǎo)用戶到指定平臺投資，最終用戶無法提幣/提現(xiàn)。

②騙子假借與歐易官方合作名義，通過社交平臺添加微信、QQ、Telegram等拉用戶入群，以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導(dǎo)用戶投資，通過指導(dǎo)用戶去指定平臺交易等方式直接轉(zhuǎn)移或盜走資產(chǎn)。

③騙子假借“智能合約自動返還收益”、“增量生息”、“搬磚套利”及“根據(jù)最新技術(shù)獲取收益達(dá)到生息的效果”等說辭，誘導(dǎo)用戶將ETH轉(zhuǎn)入某錢包中，并承諾會按照比例給用戶轉(zhuǎn)okb。實際上，騙子轉(zhuǎn)賬的資產(chǎn)并非真實的okb，用戶一旦提幣到詐騙地址將永久失去該部分資產(chǎn)。

防騙策略：

• 請勿將數(shù)字資產(chǎn)提取到博彩網(wǎng)站或殺豬盤平臺。
• 任何承認(rèn)高額回報及高收益率的項目和信息都需提高警惕，切勿輕信。
• 警惕數(shù)字資產(chǎn)和電話卡等虛擬充值卡的私下交易，請盡量選擇在官方交易平臺操作。

（三）冒充平臺官方人員詐騙

1、電話詐騙

騙子冒充平臺客服等官方人員，甚至以公檢法名義，通過添加社交賬號或用虛擬號碼致電用戶，利用用戶的恐慌心理，以“解除賬戶風(fēng)險”或“配合安全排查”為由，騙取用戶賬號信息或誘導(dǎo)用戶提幣或轉(zhuǎn)款。

2、共享屏幕詐騙

騙子假冒平臺客服，同樣以平臺賬戶相關(guān)問題為由，引誘用戶下載xx課堂、xx會議軟件，然后通過“共享屏幕”指導(dǎo)用戶進(jìn)行提幣操作，盜取錢包私鑰信息從而竊取用戶資產(chǎn)。

防騙策略：

• 如遇到自稱“歐易官方”的電話/郵箱/網(wǎng)址/微信等，y驗證，或者聯(lián)系官方客服進(jìn)行咨詢，以免被騙。
• 涉及到任何賬戶資產(chǎn)安全信息時，切勿“共享屏幕”、“拍照截圖發(fā)送”，請務(wù)必提高警惕。

（四）釣魚網(wǎng)站詐騙

騙子假冒平臺工作人員，創(chuàng)建釣魚網(wǎng)站并發(fā)布虛假信息，通過短信、郵件等方式，謊稱“賬戶升級”、“遷移”、“清退”、“觸發(fā)風(fēng)控”、“資金存在風(fēng)險”、“成為國際用戶”等，誘導(dǎo)用戶點擊釣魚網(wǎng)站鏈接或掃描二維碼。而一旦賬號密碼等信息泄露，用戶賬戶內(nèi)的數(shù)字資產(chǎn)將被快速竊取。

除釣魚網(wǎng)站外，騙子也會開發(fā)含“歐易”關(guān)鍵詞的虛假APP，誘導(dǎo)用戶安裝下載，如果用戶在虛假客戶端登錄、充值并進(jìn)行交易。資產(chǎn)將被非法分子騙取。

防騙策略：

• 不要輕易點擊任何不明鏈接、掃描任何不明二維碼；不要在來路不明的網(wǎng)站上輸入您在歐易平臺的賬號密碼以及個人信息。
• 下載官方APP需按官方推薦下載方式進(jìn)行下載，任何不明來源的客戶端都切勿下載。
• 平臺業(yè)務(wù)變更等信息可以登錄歐易平臺，在公告區(qū)查看最新活動公告，核實真?zhèn)巍?

（五）法幣交易詐騙

法幣即國家發(fā)行的法定貨幣。法幣交易作為數(shù)字資產(chǎn)交易中的第一步，是用法定貨幣購買數(shù)字資產(chǎn)，或者將數(shù)字資產(chǎn)賣出換成法幣。在法幣交易中常見的詐騙案例如下：

1、場外交易詐騙

場外交易是指交易雙方在私下溝通達(dá)成交易意向，但并沒有經(jīng)過平臺進(jìn)行交易，而是在私下通過微信、支付寶、銀行卡等進(jìn)行付款交易。

如雙方不經(jīng)過平臺的買賣幣交易界面進(jìn)行交易，而是賣家在歐易內(nèi)部轉(zhuǎn)賬渠道下輸入買家的賬戶，將數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)出，但買家收到幣后拒絕付款，賣家被騙；或買家先把錢私下通過微信等方式轉(zhuǎn)賬給賣家，但賣家收到錢后拒絕轉(zhuǎn)幣，此時買家受騙。

通常騙子會在各社交渠道發(fā)布或主動聯(lián)系用戶，以高價收購或低價換購數(shù)字資產(chǎn)（如USDT）、加油卡電話卡等虛擬充值卡交易等名義，前期通過交易建立信任，后期交易中則拒不付款/不給幣/充值假幣，甚至直接“失聯(lián)”或拉黑用戶，造成用戶資金損失。

防騙策略：

• 場外交易風(fēng)險大，請到平臺的【買幣】區(qū)進(jìn)行法幣的買賣幣交易。
• 場外交易中詐騙分子通常會以低于市場的價格向買家出售數(shù)字資產(chǎn)，或者高于市場價格向賣家回購數(shù)字資產(chǎn)，并以“個人聲譽”、“熟人信任”做背書來獲取信任。
• 歐易平臺不鼓勵用戶進(jìn)行場外交易，因場外私下交易不符合平臺規(guī)定的交易流程，若遇到詐騙情況，平臺將無法幫助處理。

（2）三角詐騙

行騙者向買家和賣幣商家雙向行騙，騙取資產(chǎn)。如行騙者與買家A聯(lián)系，稱要賣幣，要求A準(zhǔn)備拍單。同時，行騙者與賣家B聯(lián)系，稱要買幣，讓賣家B按照要求下單。然后將賣家B的訂單發(fā)給買家A，并且新給買家A一個詐騙者的銀行卡號，讓買家A往新的卡里打款。

防騙策略：

• 通常詐騙分子怕騙局被拆穿，會囑咐買家A和賣家B不要主動和對方進(jìn)行線上溝通，并且要求買家往新的銀行卡（行騙者的卡）里打款。
• 付款時只往對方在平臺綁定的收款賬戶付款，拒絕對非平臺綁定的收款賬戶匯款。

（3）P圖造假憑證

行騙者假意買幣，在訂單頁點擊“已付款”，實際并沒有完成訂單支付，卻要求賣家放幣，并給賣家發(fā)送造假的支付憑證，催促放幣。賣家看到支付憑證便放松警惕，給行騙者放幣，如此便上當(dāng)受騙。

防騙策略：

• 行騙者會主動發(fā)送“支付憑證”，并且催促賣家趕快放幣。
• 請賣家在銀行等收款賬戶內(nèi)謹(jǐn)慎核實該款項金額是否到賬，到賬后再進(jìn)行放幣。
• 賣家在收到款項之前，對方提供的任何支付憑證和支付截圖都不要輕易相信，有極大可能是一份經(jīng)過完美偽造的虛假憑證。

（六）資金盤、殺豬盤詐騙

“資金盤”一般都是完全沒有價值的項目或者平臺，通過拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然后最早投入的人和項目方，賺取后面投資者的錢財，資金盤本質(zhì)就是“借新還舊”。依靠源源不斷的投資者入局，來保持暫時的穩(wěn)定。一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，讓后期入局的投資者血本無歸。

在“殺豬盤”騙局中，騙子通過網(wǎng)絡(luò)交友等方式與對方發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)情侶關(guān)系。或者假扮成投資導(dǎo)師，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯(lián)系方式，等別人來加為好友。成為好友建立信任后，騙子會誘導(dǎo)用戶將大交易所的幣提到詐騙平臺進(jìn)行交易，用戶初期盈利，加大資金投入，接連虧損，并無法提取剩余資金。

防騙策略：

• 資金盤項目發(fā)行毫無價值的空氣幣，強(qiáng)調(diào)高額分紅、高收益，編織財富神話，給投資者洗腦。“團(tuán)隊長”、“家人”等稱呼也是資金盤慣用詞語。
• 騙子會用“保證賺錢”“高額收益”等誘導(dǎo)用戶投資，甚至?xí)�忽悠用戶去借錢投資，或者進(jìn)行大額充值；謹(jǐn)慎判別各種所謂“投資大師”帶單以及“套利”、“空投”等利誘信息，避免將幣提至殺豬盤平臺。
• 樹立健康的投資心態(tài)，不要抱有僥幸的心理。對于任何承諾穩(wěn)賺不賠，保本且保障額外收益高于XX%的項目，或者以各種條件直接或間接設(shè)置提幣門檻的項目，請謹(jǐn)慎參與。
• 若意識到自己被騙，務(wù)必及時止損，不可聽信騙子讓加大投入等蠱惑，應(yīng)及時搜集并保存與騙子的聊天記錄，以及在詐騙平臺的交易記錄，第一時間聯(lián)系警方處理。

（七）Telegram常見詐騙

電報群也出現(xiàn)了諸多類型的詐騙，以下幾類詐騙形式在電報群中很常見，如您遇到如下情況請注意風(fēng)險。

1、陌生人私聊盜取信息或資產(chǎn)

電報中可能隨時會有陌生人私信你，如果有人推薦項目讓你轉(zhuǎn)賬或讓你注冊不明軟件，請?zhí)岣呔�惕，避免造成資金損失或被盜取信息。您可能也會收到不明來路的鏈接或者陌生文件，文件名多為官方公告或黃色信息，此文件很可能是木馬病毒，切勿輕易下載點擊。

防騙策略：

• 陌生人私聊不要輕易相信，如果被打擾可以選擇屏蔽；
• 無故收到的陌生文件、不明鏈接不要輕易點擊，不要掃描來源不明二維碼。

2、虛假官方社群詐騙

如果您被拉入陌生群組，比如各種合約群、套利群、置換群、搬磚群、生息智能合約群，或收到其他人私信推薦項目的消息，都不要輕易相信。

Telegram中有很多假冒的官方社群，群內(nèi)多為機(jī)器人和水軍，甚至騙子會冒充平臺官方人員在群內(nèi)發(fā)布數(shù)字資產(chǎn)置換、將資金提至錢包賺取收益、掃碼領(lǐng)取空投以及高額回報項目曬單等各類虛假投資誘導(dǎo)信息，切勿相信，也不要點擊群內(nèi)的陌生鏈接及操作教程。

防騙策略：

無故主動私聊誘導(dǎo)投資、以各種名義讓您打幣到指定地址，主動分享空投、分紅及搬磚套利教程的行為均為詐騙。不要輕易加入或相信任何套利群、搬磚群，任何聲稱高收益、安全穩(wěn)定的項目都需要提高警惕；請勿相信任何聲稱可以給賬號解除風(fēng)控的社群或個人。

3、違法違規(guī)信息詐騙

電報中如有人發(fā)送跑分，盜U黑U等違法違規(guī)信息，以及不明項目廣告和賭博信息，請勿相信。

防騙策略： 違法違規(guī)信息均為詐騙，遇到這種情況同樣可以直接選擇消息屏蔽。

安全提示

①個人賬戶安全信息要保密

• 不要向任何人泄露您的錢包密碼、私鑰、助記詞、 Keystore文件。
• 官方人員不會索要用戶安全信息，不要將賬戶密碼、短信/谷歌/郵箱驗證碼等安全信息泄露給任何人。
• 涉及到任何賬戶資產(chǎn)安全信息時，切勿“共享屏幕”、“拍照截圖發(fā)送”，請務(wù)必提高警惕。

②請注意甄別登錄平臺

• 在登錄網(wǎng)站時，不要通過搜索引擎搜索網(wǎng)址登錄，以免進(jìn)入虛假站點。
• 切勿在非官方網(wǎng)站或非官方APP上輸入您在歐易平臺的賬號密碼以及賬戶安全信息，以免被釣魚網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)木馬等竊取。
• 部分釣魚網(wǎng)站一經(jīng)點擊就有資產(chǎn)被竊取的可能，因此非官方網(wǎng)址的不明鏈接和不明來源的二維碼都存在風(fēng)險，切勿輕易點擊或掃碼。

③請勿輕信各類“官方名義”信息

• 歐易平臺活動及平臺業(yè)務(wù)變更請以官網(wǎng)公告為準(zhǔn)，請您注意辨別，謹(jǐn)防受騙。
• 歐易不會要求您進(jìn)行任何買賣幣/提幣/轉(zhuǎn)賬等資產(chǎn)轉(zhuǎn)移操作，也不會進(jìn)行任何投資類宣傳；任何宣稱歐易合作方或以歐易官方人員身份引導(dǎo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或引導(dǎo)投資，均涉嫌詐騙。
• 如遇到自稱“歐易官方”的電話/郵箱/網(wǎng)址/微信等，注意甄別驗證，或者聯(lián)系官方客服進(jìn)行咨詢，以免被騙。
• 如發(fā)現(xiàn)自己被騙，務(wù)必及時止損，保存和騙子的聊天記錄以及在詐騙平臺的交易記錄，第一時間聯(lián)系警方處理。

④警惕高額回報等利誘信息

• 謹(jǐn)慎辨別如高額回報、大師帶單、套利、生息、置換、增量等各種利誘信息，避免將數(shù)字資產(chǎn)提取到博彩網(wǎng)站或殺豬盤平臺。
• 遇到主動私聊介紹項目或發(fā)送不明文件、鏈接的情況請?zhí)岣呔�惕，請勿輕易點擊查看；遇到主動私信低價換購或高價收購USDT并提供所謂官方的交易擔(dān)保的，請勿輕信以免造成不必要的資產(chǎn)損失。
• 警惕數(shù)字資產(chǎn)和電話卡等虛擬充值卡的私下交易，私下交易的安全無法保障且通常多為詐騙，請盡量選擇在官方交易平臺操作。
• 如發(fā)現(xiàn)自己被騙，務(wù)必及時止損，保存和騙子的聊天記錄以及在詐騙平臺的交易記錄，第一時間聯(lián)系警方處理。

免責(zé)聲明

本文僅致力于提供一般性信息，不對其中的任何事實錯誤或遺漏負(fù)責(zé)任。 本文無意提供以下任何建議，包括但不限于：1 投資建議或投資推薦；2購買、出售或持有數(shù)字資產(chǎn)的要約或招攬；3財務(wù)、會計、法律或稅務(wù)建議。 持有的數(shù)字資產(chǎn) (包括穩(wěn)定幣) 涉及高風(fēng)險，可能會大幅波動，甚至變得毫無價值。您應(yīng)根據(jù)自己的財務(wù)狀況仔細(xì)考慮交易或持有數(shù)字資產(chǎn)是否適合您。有關(guān)您具體情況的問題，請咨詢您的法律/稅務(wù)/投資專業(yè)人士。本文中出現(xiàn)的信息 (包括市場數(shù)據(jù)和統(tǒng)計信息，如果有) 僅供一般參考之用。盡管我們在準(zhǔn)備這些數(shù)據(jù)和圖表時已采取了所有合理的謹(jǐn)慎措施，但對于此處表達(dá)的任何事實錯誤或遺漏，我們不承擔(dān)任何責(zé)任。